Pranje novca
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.
Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.
Metode pranja novca
Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:
- Ulaz ("Placement")
- Zamračenje ("Layering")
- Integracija ("Integration")
Pokazatelji za pranje novca su:
- brojni tekući računi
- visoke gotovinske uplate
- nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini
- prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava
Literatura
- Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003.
- Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. ISBN 2-914571-17-8.*
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Pranje novca koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.