Pranje novca

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 445215 od 24. ožujka 2022. u 04:02 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (bnz)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži

Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.

Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.

Metode pranja novca

Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:

  1. Ulaz ("Placement")
  2. Zamračenje ("Layering")
  3. Integracija ("Integration")

Pokazatelji za pranje novca su:

  • brojni tekući računi
  • visoke gotovinske uplate
  • nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini
  • prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava

Literatura

  • Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003.
  • Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. ISBN 2-914571-17-8.*

Vanjske poveznice


Scale of justice.png Nedovršeni članak Pranje novca koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.

Dobavljeno iz "https://enciklopedija.cc/index.php?title=Pranje_novca&oldid=445215"